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成都文化产权交易所有限公司增资扩股

待定结果
报名截止时间:20210226日   17:00:00
围观539人
挂牌价: ¥ 90,495,900.00
保证金: ¥ 4,000,000.00
评估价: ——
  • 项目咨询联系人: 林老师
  • 联系电话: 028-61318329
  • 项目报名联系人: 周女士
  • 联系电话: 028-86123311

请等待项目组织方确认最终成交结果!

标的名称: 成都文化产权交易所有限公司增资扩股 拟融资金额(万元): 9049.590000
拟新增注册资本(万元): 9000 是否允许联合体投资:
增资新股东股权占比(%): 90 增资新股东占有股份数: ——
项目咨询联系人: 林老师 项目咨询联系电话: 028-61318329
项目报名联系人: 周女士 项目报名联系电话: 028-86123311
受托机构: ——
增资企业名称 成都文化产权交易所有限公司
所属行业 其他金融业
所在地区 四川    成都市
企业统一社会信用代码 915101045564295901
注册资本 1000.000000 万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 王春
经营规模 小型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 新闻出版物、广播影视作品、文化艺术产品及创意设计、网络文化、数字软件、动漫网游产品等各类文化产权及版权的交易服务;企业管理及咨询服务;会展服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;文化产业项目投资及投融资咨询服务;商务服务;文化企(事)业单位产权交易及资产并购重组服务;艺术品贸易经济与代理;票务代理;体育经纪人服务;工艺美术品及收藏品(不含文物)寄售。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
增资企业简介 成都文化产权交易所有限公司成立于2010年6月,是经四川省人民政府批准设立,国务院部际联席会议验收通过省市共建的集文化产权交易、投融资服务、文化企业孵化、文化产业信息发布于一体的四川省唯一一家综合性文化产权交易服务机构。
重大事项及其他披露内容

一、本次增资扩股向社会公开招募2家投资方,引入的两家投资方持股为增资扩股后的90%

(一)增资后法人治理结构

1、增资扩股后,公司法人治理结构进行调整,其中,股东会情况如下:

股东会为公司的最高权力机构,将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规章制度的要求,履行职责。增资后股东会由引入的A类投资方、B类投资方、澜海投资、西南联交所构成。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2、董事会情况如下:

股东

董事人数

A类投资方

3

B类投资方

2

共计

5

董事会人数暂定5名成员,若需设置独立董事、职工董事,由公司新的股东会确定,董事长建议由A类投资方推荐,经董事会选举产生。总经理建议由B类投资方推荐,由董事会任免。

3、监事会情况如下:

股东

监事人数

成都澜海投资管理有限公司

1

西南联合产权交易所有限责任公司

1

职工监事

1

共计

3

根据《中华人民共和国公司法》相关规定,监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

4.经营管理层

由董事会确认。

(二)增资企业的财务及资产评估情况

依据中天成会计师事务所(北京)有限公司的审计报告,截至2020930日,成都文交所经审计归属于公司所有者权益合计为447,284.12 元。

依据四川同德资产评估有限公司评估报告,以2020930日为基准日,经收益法评估后,成都文所股东全部权益在评估基准日市场价值评估值10,055,100.00元。

(三)增资底价的确定

成都文交所在西南联交所挂牌基准价格,2020930日评估基准日同德资产评估有限公司出具的资产评估报告为依据,不低于成都文交所评估值10,055,100.00元的市场价值。

(四)增资底价及拟募集资金金额

挂牌底价为9049.59万元(每一元注册资本金1.00551元),成都文交所注册资本由人民币1000万元增加至10000万元,增加注册资本9000万元;本次增资扩股引入2名投资方,共认购9000万元注册资本,在增资后的成都文交所持股比例均为45%,合计持有增资后成都文交所90%股份。本次募集资金不低于9049.59万元,募集资金高于9000万元注册资本部分计入成都文交所资本公积。

(五)出资方式

投资方确定后,签署《增资协议》。投资方需在《增资协议》正式生效后5个工作日内以现金方式出资到位。若相关事宜未获得国家相关部门批准,投资方前期支付费用扣除应付给西南联交所的交易服务费后剩余部分予以退还(不计利息)。

(六)职工安置

由于本项目为增资扩股,不存在职工安置问题。

二、结算方式

本次增资价款不通过西南联交所结算。

三、增资协议生效条件

增资协议签订后,须经国家相关部门审批通过后方可生效。

四、其他事项

1、因参与本次增资而产生的税费应根据法律、法规的规定由投资方各自承担;

2、评估基准日至股权变更日(以工商登记为准)期间的经营性损益,均由增资后的新老股东按持股比例享有或承担。

五、重组后文交所五年发展规划

(一)功能布局

成都文交所将利用互联网、大数据、区块链等先进信息技术和各类金融工具围绕图书数字资源、IPTV内容资源,文化艺术品资源、博物馆文创资源进行服务产品开发和业务模式创新,形成文化数字资源要素交易的业务架构,促进文化产业要素跨行业、跨地域、跨所有制流动,推动文化产权交易、企业改制、资产重组、融资并购、创意成果转化,促进文化与资本、文化与市场、文化与科技紧密衔接的数字文化资源交易综合服务平台。

(二)运营目标

经过3-5年的运营,成都文交所将有效链接文化资源(包含IP)出售方、文化资源(包含IP)融资方、文化机构和个人、金融投资机构、第三方服务机构等市场主体,形成创新的文化数字资源交易生态系统,届时将建设成为汇集文化、金融、版权、互联网技术等跨界专业人才,服务文创企业上千家,聚集上百家第三方专业机构,版权转化和艺术品交易量过亿,融资规模上十亿,文化产权交易规模上百亿的专业文化要素专业市场。  

(三)业务模式

      成都文交所作为第三方交易平台,上联交易上游,下接交易下游,通过区块链技术提供登记、鉴证、版权保护等服务,制定统一的交易流程和交易规则,构建封闭的信用体系,有效撮合与促成交易,降低交易风险和信用成本,优化交易环境。

一、意向投资方的资格条件

A类投资方资格条件:

1、意向投资方为在上海或者深圳证券交易所挂牌交易的文化传媒类上市公司。

2、意向投资方自成立以来无重大违法违规行为。

3、意向投资方注册资本(实缴资本)不低于10亿元人民币,且意向投资方控股股东为国有控股或国有全资公司或事业单位,其实际控制人须为当地政府的国资监管部门或类似派出机构。

4、意向投资方2019年期末总资产不低于人民币30亿元,且2019年度的净利润不低于6000万元人民币。

5、意向投资方具有文化产业经营或投资的经验。

6、意向投资方应提供适合标的企业未来发展规划的方案。

B类投资方资格条件:

1.意向投资方为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人且在2010年1月1日前成立。

2.意向投资方自成立以来无重大违法违规行为。

3.意向投资方注册资本(实缴资本)不低于8000万元人民币,且意向投资方股东之一为国有控股或国有全资公司或事业单位。

4. 意向投资方具有产、学、研一体的背景,承接过不低于3项以上国家级文化和科技重大课题,并有成功实施研发和应用示范的经验。

5.意向投资方应提供完整的、适合标的企业未来发展规划的方案。

二、意向投资方需要提供的资料

1、意向投资方自成立以来无重大违法违规行为的承诺书;

2、意向投资方及其控股股东的营业执照,税务登记证副本,组织机构代码证(已“三证合一”的,提交“三证合一”营业执照);

3、意向投资方经工商备案的公司章程及股东出资情况说明(股东出资情况说明含股东名称、股东性质、股东出资方式、出资金额、是否为代持股、截止报名日是否已出资到位等信息)

4、意向投资方年度2017年末、2018年末、2019年末经审计财务报表(包括资产负债表、利润表和现金流量表)

备注:此项资料B类意向投资方无需提供

5、意向投资方近三年人民银行征信记录;

6、在全国信用信息公示系统显示的近三年未被列入严重违法失信企业名单的证明;(成立时间未满三年的,提供成立以来的)

7、意向投资方具备文化产业经营或投资经验的具体情况说明或证明材料。

备注:此项资料B类意向投资方无需提供

8、提供不低于3项国家级文化和科技重大课题的立项证明、任务书等证明文件;

备注:此项资料A类意向投资方无需提供

9、适合标的企业未来发展规划的方案;

10、法定代表人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明;

11、参与增资项目的股东会决议或股东大会决议或股东决定或董事会决议等内部最高权力机构的决策文件;

12、投资报价单;

13、增资企业要求提供的其他资料(竞争性谈判前,增资方有权要求意向投资方补充与本项目相关的其它材料)

其中9、11、12、13项资料竞争性谈判当天提交,其余资料在报名时候提交。

交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

二十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!



标的名称: 成都文化产权交易所有限公司增资扩股
项目编号: G62020SC1000022-2 拟融资金额(万元): 9049.590000
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2020-12-29
拟新增注册资本(万元): 9000 挂牌截止日期: 2021-02-26
增资新股东股权占比(%): 90 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业

基本情况
增资企业名称 成都文化产权交易所有限公司
所属行业 其他金融业
所在地区 四川    成都市
增资企业统一社会信用代码 915101045564295901
注册资本 1000.000000 万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 王春
经营规模 小型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 新闻出版物、广播影视作品、文化艺术产品及创意设计、网络文化、数字软件、动漫网游产品等各类文化产权及版权的交易服务;企业管理及咨询服务;会展服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;文化产业项目投资及投融资咨询服务;商务服务;文化企(事)业单位产权交易及资产并购重组服务;艺术品贸易经济与代理;票务代理;体育经纪人服务;工艺美术品及收藏品(不含文物)寄售。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
增资企业简介 成都文化产权交易所有限公司成立于2010年6月,是经四川省人民政府批准设立,国务院部际联席会议验收通过省市共建的集文化产权交易、投融资服务、文化企业孵化、文化产业信息发布于一体的四川省唯一一家综合性文化产权交易服务机构。
增资前企业股

东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 成都澜海投资管理有限公司 72 %
2 西南联合产权交易所有限责任公司 28 %
主要财务指标

(万元)
2017  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
125.370000 -527.820000 -527.820000
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
1516.640000 2265.510000 -748.870000
审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
备注 成都文化产权交易所有限公司2017年年报审计报告
2018  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
219.080000 -309.400000 -309.400000
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
601.270000 1659.550000 -1058.280000
审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
备注 成都文化产权交易所有限公司2018年年报审计报告
2019  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
698.560000 376.820000 376.820000
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
255.510000 936.970000 -681.460000
审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所。成都文化产权交易所有限公司2019年年报审计报告
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2020-10-31 137.770000 -92.010000 -92.010000
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 187.440000 137.260000 50.180000
备注 ——
评估信息
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

一、本次增资扩股向社会公开招募2家投资方,引入的两家投资方持股为增资扩股后的90%

(一)增资后法人治理结构

1、增资扩股后,公司法人治理结构进行调整,其中,股东会情况如下:

股东会为公司的最高权力机构,将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规章制度的要求,履行职责。增资后股东会由引入的A类投资方、B类投资方、澜海投资、西南联交所构成。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2、董事会情况如下:

股东

董事人数

A类投资方

3

B类投资方

2

共计

5

董事会人数暂定5名成员,若需设置独立董事、职工董事,由公司新的股东会确定,董事长建议由A类投资方推荐,经董事会选举产生。总经理建议由B类投资方推荐,由董事会任免。

3、监事会情况如下:

股东

监事人数

成都澜海投资管理有限公司

1

西南联合产权交易所有限责任公司

1

职工监事

1

共计

3

根据《中华人民共和国公司法》相关规定,监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

4.经营管理层

由董事会确认。

(二)增资企业的财务及资产评估情况

依据中天成会计师事务所(北京)有限公司的审计报告,截至2020930日,成都文交所经审计归属于公司所有者权益合计为447,284.12 元。

依据四川同德资产评估有限公司评估报告,以2020930日为基准日,经收益法评估后,成都文所股东全部权益在评估基准日市场价值评估值10,055,100.00元。

(三)增资底价的确定

成都文交所在西南联交所挂牌基准价格,2020930日评估基准日同德资产评估有限公司出具的资产评估报告为依据,不低于成都文交所评估值10,055,100.00元的市场价值。

(四)增资底价及拟募集资金金额

挂牌底价为9049.59万元(每一元注册资本金1.00551元),成都文交所注册资本由人民币1000万元增加至10000万元,增加注册资本9000万元;本次增资扩股引入2名投资方,共认购9000万元注册资本,在增资后的成都文交所持股比例均为45%,合计持有增资后成都文交所90%股份。本次募集资金不低于9049.59万元,募集资金高于9000万元注册资本部分计入成都文交所资本公积。

(五)出资方式

投资方确定后,签署《增资协议》。投资方需在《增资协议》正式生效后5个工作日内以现金方式出资到位。若相关事宜未获得国家相关部门批准,投资方前期支付费用扣除应付给西南联交所的交易服务费后剩余部分予以退还(不计利息)。

(六)职工安置

由于本项目为增资扩股,不存在职工安置问题。

二、结算方式

本次增资价款不通过西南联交所结算。

三、增资协议生效条件

增资协议签订后,须经国家相关部门审批通过后方可生效。

四、其他事项

1、因参与本次增资而产生的税费应根据法律、法规的规定由投资方各自承担;

2、评估基准日至股权变更日(以工商登记为准)期间的经营性损益,均由增资后的新老股东按持股比例享有或承担。

五、重组后文交所五年发展规划

(一)功能布局

成都文交所将利用互联网、大数据、区块链等先进信息技术和各类金融工具围绕图书数字资源、IPTV内容资源,文化艺术品资源、博物馆文创资源进行服务产品开发和业务模式创新,形成文化数字资源要素交易的业务架构,促进文化产业要素跨行业、跨地域、跨所有制流动,推动文化产权交易、企业改制、资产重组、融资并购、创意成果转化,促进文化与资本、文化与市场、文化与科技紧密衔接的数字文化资源交易综合服务平台。

(二)运营目标

经过3-5年的运营,成都文交所将有效链接文化资源(包含IP)出售方、文化资源(包含IP)融资方、文化机构和个人、金融投资机构、第三方服务机构等市场主体,形成创新的文化数字资源交易生态系统,届时将建设成为汇集文化、金融、版权、互联网技术等跨界专业人才,服务文创企业上千家,聚集上百家第三方专业机构,版权转化和艺术品交易量过亿,融资规模上十亿,文化产权交易规模上百亿的专业文化要素专业市场。  

(三)业务模式

      成都文交所作为第三方交易平台,上联交易上游,下接交易下游,通过区块链技术提供登记、鉴证、版权保护等服务,制定统一的交易流程和交易规则,构建封闭的信用体系,有效撮合与促成交易,降低交易风险和信用成本,优化交易环境。
原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构

             成都文交所增资扩股后,公司注册资本为人民币1亿元。公司股权结构如下:

股东

出资额(万元)

持股比例

A类投资方

4500

45%

B类投资方

4500

45%

成都澜海投资管理有限公司

720

7.2%

西南联合产权交易所有限责任公司

280

2.8%

共计

10000

100%

交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 9049.590000
价款支付方式 一次性
与转让相关其他条件

一、增资达成条件

满足以下四点,即视为增资扩股达成:

(一)A类、B类投资方均通过竞争性谈判成为合格投资者。

(二)投资方确定后,增资扩股协议经投资方和增资企业共同签署;

(三)投资方按增资扩股协议履行了全部出资义务;

(四)本次增资行为通过国家相关部门的批准。

   二、增资终止条件

因下列任何一项事由出现,且增资企业向西南联交所出具相关说明函件后,本次增资即告终止:

(一)在公告期内,未征集到A类或B类合格意向投资方的;

       (二)公告期满后,经投资方遴选程序后未产生符合条件的A类和B类意向投资方;

       (三)国家法律、行政法规规定的其他条件。
投资方资格条件 投资方资格条件

一、意向投资方的资格条件

A类投资方资格条件:

1、意向投资方为在上海或者深圳证券交易所挂牌交易的文化传媒类上市公司。

2、意向投资方自成立以来无重大违法违规行为。

3、意向投资方注册资本(实缴资本)不低于10亿元人民币,且意向投资方控股股东为国有控股或国有全资公司或事业单位,其实际控制人须为当地政府的国资监管部门或类似派出机构。

4、意向投资方2019年期末总资产不低于人民币30亿元,且2019年度的净利润不低于6000万元人民币。

5、意向投资方具有文化产业经营或投资的经验。

6、意向投资方应提供适合标的企业未来发展规划的方案。

B类投资方资格条件:

1.意向投资方为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人且在2010年1月1日前成立。

2.意向投资方自成立以来无重大违法违规行为。

3.意向投资方注册资本(实缴资本)不低于8000万元人民币,且意向投资方股东之一为国有控股或国有全资公司或事业单位。

4. 意向投资方具有产、学、研一体的背景,承接过不低于3项以上国家级文化和科技重大课题,并有成功实施研发和应用示范的经验。

5.意向投资方应提供完整的、适合标的企业未来发展规划的方案。

二、意向投资方需要提供的资料

1、意向投资方自成立以来无重大违法违规行为的承诺书;

2、意向投资方及其控股股东的营业执照,税务登记证副本,组织机构代码证(已“三证合一”的,提交“三证合一”营业执照);

3、意向投资方经工商备案的公司章程及股东出资情况说明(股东出资情况说明含股东名称、股东性质、股东出资方式、出资金额、是否为代持股、截止报名日是否已出资到位等信息)

4、意向投资方年度2017年末、2018年末、2019年末经审计财务报表(包括资产负债表、利润表和现金流量表)

备注:此项资料B类意向投资方无需提供

5、意向投资方近三年人民银行征信记录;

6、在全国信用信息公示系统显示的近三年未被列入严重违法失信企业名单的证明;(成立时间未满三年的,提供成立以来的)

7、意向投资方具备文化产业经营或投资经验的具体情况说明或证明材料。

备注:此项资料B类意向投资方无需提供

8、提供不低于3项国家级文化和科技重大课题的立项证明、任务书等证明文件;

备注:此项资料A类意向投资方无需提供

9、适合标的企业未来发展规划的方案;

10、法定代表人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明;

11、参与增资项目的股东会决议或股东大会决议或股东决定或董事会决议等内部最高权力机构的决策文件;

12、投资报价单;

13、增资企业要求提供的其他资料(竞争性谈判前,增资方有权要求意向投资方补充与本项目相关的其它材料)

其中9、11、12、13项资料竞争性谈判当天提交,其余资料在报名时候提交。

报名提交材料
根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料,本次增资报名材料通过线下方式提交,本次增资评估报告不公开、不备查。
保证金条款 交纳金额(万元) 400.000000
保证金说明 A、B类意向投资方保证金金额各为400万元。
交纳截止时间 2021-02-26 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳,支持转账支票、电汇、网银等。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证金处置方式 一、确认投资方后保证金处置
意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。
二、交易保证金不予退还的情形
1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;
2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;
7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署交易合同;
8.交易合同签订后,投资方未按约定支付交易价款;
9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
10.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。    
三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用, 若有余额,将余额原渠道退回至投资方。
四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。
披露附件
名称 操作
监管情况
产权转让行为批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 成都传媒集团
国家出资企业统一社会信用代码 125101006604565212
批准单位名称 成都传媒集团
批准文件类型 董事会决议
批准文件名称 成都传媒集团董事会2020年第23次会议纪要
批准日期 2020-11-30
批准文号 ——
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 延长信息发布
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途       本次增资募集资金将用于补充文交所流动资金和企业发展不限于全国图书(数字图书)、期刊采购平台、IPTV数字内容交易平台、文化艺术品交易平台、博物馆文创资源交易平台四大平台建设、高端复合型人才引进。
遴选方案

一、遴选方式

本次增资扩股采取竞争性谈判的方式。

二、遴选原则

按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者。

三、谈判小组

竞争性谈判小组人数为5名成员。

四、谈判要点

本次增资扩股项目竞争性谈判需通过以下几方面与意向投资方进行谈判,包括但不限于:

(一)意向投资方是否具有丰富的行业资源,能够为增资企业行业发展带来新的经营业务或新的市场;

(二)意向投资方在公司治理结构上,对公司人员的委派更能体现出市场化的经营管理;

(三)意向投资方在拟投项目设计、假设方案上,能提出更加可行及可控性建议;

(四)意向投资方在国企混合所有制改革上具有相应经验,能够通过项目合作为原股东在国企混合所有制改革方面带来建设性意见。

(五)意向投资方具有本地化运维、支持及配套服务的能力,以期未来能有效支撑文交所的运营和拓展。

(六)意向投资方为文化和旅游部下属文化企业优先考虑。

五、遴选安排

(一)公告期

本次增资扩股首次公告期为40个工作日

(二)竞争性谈判条件及具体安排

1、意向投资方应在参加“竞争性谈判”当天(以通知为准)上午10:00以前提交装订并密封完好的相关资料(具体见上述需提交的资料),由专家小组在西南联交所的协助下在场内实施竞争性谈判事宜,谈判后由专家小组分别确定A类和B类各一家意向投资方为最终投资方。增资企业向投资方发出中选通知书,该中选通知书具有法律效力。

公告期满,如各征集到2家及以上符合条件的A类和B类意向投资方,由谈判小组与各合格意向投资方进行竞争性谈判,谈判完成后由专家小组择优选取A类和B类各1家意向投资方为最终的投资方;如仅征集到1家符合条件的A类和B类意向投资方,由谈判小组与该意向投资方进行竞争性谈判,谈判完成后由专家小组决定是否确定该意向投资方为最终的投资方。

2、具体操作步骤

拟参与本次增资的意向投资方在公告期内向西南联交所报名时,须缴纳400万元的保证金,该保证金在扣除投资方应向西南联交所交纳的交易服务费后,剩余保证金(不计息)退还投资方。未成功中选的则在增资结束后全额退还保证金(不计息)。

确定投资方后5个工作日内签订《增资协议》,增资协议签订并生效后,通过西南联交所网站对外公告结果,公告期不少于5个工作日。公示期满后由西南联交所出具交易凭证。

本次增资价款在《增资协议》生效后5个工作日内以货币资金的形式一次性支付,不接受其它非货币资金出资形式。
增资方案 ——
增资条件 投资方确定后,5个工作日内签署《增资协议》。投资方需在《增资协议》正式生效后5个工作日内以现金方式出资到位。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 林老师 项目咨询联系电话: 028-61318329
项目报名联系人: 周女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

二十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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