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四川川地(缅甸)矿业有限公司增资扩股

已成交
成交时间:20210412日   15:39:38
围观565人
成交价: ¥ 6,029,400.00  
保证金: ¥ 600,000.00
评估价: ¥ 6,029,400.00
  • 项目咨询联系人: 罗老师
  • 联系电话: 028-86147360
  • 项目报名联系人: 史老师
  • 联系电话: 028-86123311
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标的名称: 四川川地(缅甸)矿业有限公司增资扩股 拟融资金额(万元): 602.940000
拟新增注册资本(万元): 271.774478 是否允许联合体投资:
增资新股东股权占比(%): 30 增资新股东占有股份数: ——
项目咨询联系人: 罗老师 项目咨询联系电话: 028-86147360
项目报名联系人: 史老师 项目报名联系电话: 028-86123311
受托机构: ——
增资企业名称 四川川地(缅甸)矿业有限公司
所属行业 有色金属矿采选业
所在地区     
企业统一社会信用代码 154FC/2015-2013
注册资本 634.140449 万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 樊志宏
经营规模 小型
企业类型 其他
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 地质矿产勘查开发投资
增资企业简介 2012年10月17日,缅甸联邦共和国规划与经济部为川地缅甸公司颁发营业执照。川地缅甸公司注册号:112025502(原注册号:154FC 2012-2013),注册地址:No(8);Room No(11-B),10th Floor,Kandawgyi Royal Lake View Tower,Tamwe Township,Yangon,Myanmar(缅甸联邦共和国仰光市达梅区皇家湖景观大厦10楼11-B房间8号);投资类型:外国公司100%(中国);投资人:四川川地矿业投资有限责任公司;经营范围:地质矿产勘查开发投资。
重大事项及其他披露内容

一、增资原则:

 本次拟引进战略投资方1名,且保留川地缅甸公司国有资本控股地位。新股东需符合缅甸联邦共和国公司法规定的股东合规性审查要求,坚持依法合规。公司通过引入战略投资方,实现优势互补、互利共赢,形成新的发展机遇,同时推动完善公司治理等各项工作,切实提升公司的经营活力、市场竞争力。

二、增资规模

本次增资,在保持川地矿投占绝对控股地位的情况下进行增资,增资后川地矿投占比70%,投资方占比30%,拟募集资金总额不低于人民币602.94万元,最终以募集的资金总额为准。本次增资拟引入的投资方以货币(人民币)方式出资。

三、增资后的公司治理结构

(一)股东会

股东会由川地矿投和最终确定的新投资方(新股东)组成,股东会是公司的最高权力机构,议事方式参照《中华人民共和国公司法》有关规定,按《缅甸联邦共和国公司法》等缅甸法律法规要求在增资扩股后川地缅甸公司章程中明确规定。

(二)公司治理结构

按相关法律法规双方协商组建董事会、监事会和经营管理层。

四、若意向投资方需对增资企业进行尽职调查,需向西南联合产权交易所提交尽职调查申请,凭西南联合产权交易所书面通知与川地矿投签订保密协议后,方可在公告期内对增资企业进行尽职调查(申请尽职调查时需提交企业营业执照、法人身份证明及法人授权委托书)。尽调期间川地矿投将积极配合和协助,但受新冠疫情影响,川地矿投将不另行安排国内人员前往项目所在国,可协助联系在缅甸的当地人员配合开展尽职调查。是否开展尽职调查由投资方自行决定。  

风险提示:

无论意向投资方是否对增资企业进行尽职调查,一旦在西南联合产权交易所申请报名并交纳交易保证金后,将视为已知晓增资企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等;被确认为最终投资方后不得以任何理由向增资方提出补偿或扣减增资价款等不利于增资方的交易条件。《增资协议》签订后,交易所向增资方、投资方收取的交易服务费将不予退还。

五、其他需要说明的情况:

(一)川地缅甸现有在职员工7人,均为聘用员工,其中缅籍聘用员工4人,中方聘用员工3人,公司经营管理层均为川地矿投公司派出职员。川地缅甸因其特殊性未设立职工代表大会,本次增资扩股暂不涉及职工安置和职代会审议决议。

(二)川地(缅甸)公司工商信息显示执行董事个人持股1%部分是代川地矿投持有,现执行董事已经书面声明无条件放弃原代川地矿投持有的川地(缅甸)公司1%股权(持股数量36)。

(三)本次增资不涉及金融债权债务,增资企业的其他债权债务由增资后的增资企业继续享有和承担。

(四)评估基准日至交割日之间的期间损益由原股东承担和享有。

(五)本次增资扩股涉及的相关税、费由按照国家相关规定各自承担。涉及应交纳的交易服务费由川地矿投和投资方各自承担。

(六)鉴于川地缅甸公司为川地矿投的全资子公司,注册地为境外,为便于本次资增资扩股事项的顺利进行,特全权委托川地矿投负责,并先行垫付矿权维护费、评估费、专项审计费、增资涉及的相关税、费,待本次增资扩股完成后,由川地缅甸公司据实支付给川地矿投。

七、《增资扩股协议》签订后,投资方按照协议约定支付完本次增资价款后川地矿投来函书面通知西南联合产权交易所,西南联合产权交易所在确认已收到双方应支付的交易服务费后出具《交易鉴证书》。


     一、意向投资方需是在中华人民共和国境内注册并合法存续的企业法人。

     二、意向投资方需要具备一定的经济实力,需提供报名日前一个月内由同一家银行出具的不少于人民币600万元的银行存款证明。

     三、意向投资方营业执照经营范围需涵盖矿山开采。

     四、意向投资方需持有企业境外投资许可证。

     五、本次增资不接受联合体报名。

     六、国家法律、行政法规规定的其他条件。

交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

十八 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

十九 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!



标的名称: 四川川地(缅甸)矿业有限公司增资扩股
项目编号: G62020SC1000023 拟融资金额(万元): 602.940000
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2020-12-30
拟新增注册资本(万元): 271.774478 挂牌截止日期: 2021-03-01
增资新股东股权占比(%): 30 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业

基本情况
增资企业名称 四川川地(缅甸)矿业有限公司
所属行业 有色金属矿采选业
所在地区     
增资企业统一社会信用代码 154FC/2015-2013
注册资本 634.140449 万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 樊志宏
经营规模 小型
企业类型 其他
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 地质矿产勘查开发投资
增资企业简介 2012年10月17日,缅甸联邦共和国规划与经济部为川地缅甸公司颁发营业执照。川地缅甸公司注册号:112025502(原注册号:154FC 2012-2013),注册地址:No(8);Room No(11-B),10th Floor,Kandawgyi Royal Lake View Tower,Tamwe Township,Yangon,Myanmar(缅甸联邦共和国仰光市达梅区皇家湖景观大厦10楼11-B房间8号);投资类型:外国公司100%(中国);投资人:四川川地矿业投资有限责任公司;经营范围:地质矿产勘查开发投资。
增资前企业股

东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 四川川地矿业投资有限责任公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2020  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
0.000000 0.000000 0.000000
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
1318.890000 0.000000 1318.890000
审计机构 四川华地会计师事务所
备注 以上数据出自2020年5月25日的专项审计报告.
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2020-05-31 0.000000 0.000000 0.000000
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 1318.890000 0.000000 1318.890000
备注 ——
评估信息
标的企业评估核

(准或备案情况
评估机构(估值机构) 四川山河资产评估有限责任公司
评估基准日 2020-05-25
评估核准(备案)机构 四川省地质矿产(集团)有限公司
核准(备案)日期 2020-11-20
标的对应评估价值(万元) 602.940000
账面净值(万元) 1318.890000
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

一、增资原则:

 本次拟引进战略投资方1名,且保留川地缅甸公司国有资本控股地位。新股东需符合缅甸联邦共和国公司法规定的股东合规性审查要求,坚持依法合规。公司通过引入战略投资方,实现优势互补、互利共赢,形成新的发展机遇,同时推动完善公司治理等各项工作,切实提升公司的经营活力、市场竞争力。

二、增资规模

本次增资,在保持川地矿投占绝对控股地位的情况下进行增资,增资后川地矿投占比70%,投资方占比30%,拟募集资金总额不低于人民币602.94万元,最终以募集的资金总额为准。本次增资拟引入的投资方以货币(人民币)方式出资。

三、增资后的公司治理结构

(一)股东会

股东会由川地矿投和最终确定的新投资方(新股东)组成,股东会是公司的最高权力机构,议事方式参照《中华人民共和国公司法》有关规定,按《缅甸联邦共和国公司法》等缅甸法律法规要求在增资扩股后川地缅甸公司章程中明确规定。

(二)公司治理结构

按相关法律法规双方协商组建董事会、监事会和经营管理层。

四、若意向投资方需对增资企业进行尽职调查,需向西南联合产权交易所提交尽职调查申请,凭西南联合产权交易所书面通知与川地矿投签订保密协议后,方可在公告期内对增资企业进行尽职调查(申请尽职调查时需提交企业营业执照、法人身份证明及法人授权委托书)。尽调期间川地矿投将积极配合和协助,但受新冠疫情影响,川地矿投将不另行安排国内人员前往项目所在国,可协助联系在缅甸的当地人员配合开展尽职调查。是否开展尽职调查由投资方自行决定。  

风险提示:

无论意向投资方是否对增资企业进行尽职调查,一旦在西南联合产权交易所申请报名并交纳交易保证金后,将视为已知晓增资企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等;被确认为最终投资方后不得以任何理由向增资方提出补偿或扣减增资价款等不利于增资方的交易条件。《增资协议》签订后,交易所向增资方、投资方收取的交易服务费将不予退还。

五、其他需要说明的情况:

(一)川地缅甸现有在职员工7人,均为聘用员工,其中缅籍聘用员工4人,中方聘用员工3人,公司经营管理层均为川地矿投公司派出职员。川地缅甸因其特殊性未设立职工代表大会,本次增资扩股暂不涉及职工安置和职代会审议决议。

(二)川地(缅甸)公司工商信息显示执行董事个人持股1%部分是代川地矿投持有,现执行董事已经书面声明无条件放弃原代川地矿投持有的川地(缅甸)公司1%股权(持股数量36)。

(三)本次增资不涉及金融债权债务,增资企业的其他债权债务由增资后的增资企业继续享有和承担。

(四)评估基准日至交割日之间的期间损益由原股东承担和享有。

(五)本次增资扩股涉及的相关税、费由按照国家相关规定各自承担。涉及应交纳的交易服务费由川地矿投和投资方各自承担。

(六)鉴于川地缅甸公司为川地矿投的全资子公司,注册地为境外,为便于本次资增资扩股事项的顺利进行,特全权委托川地矿投负责,并先行垫付矿权维护费、评估费、专项审计费、增资涉及的相关税、费,待本次增资扩股完成后,由川地缅甸公司据实支付给川地矿投。

七、《增资扩股协议》签订后,投资方按照协议约定支付完本次增资价款后川地矿投来函书面通知西南联合产权交易所,西南联合产权交易所在确认已收到双方应支付的交易服务费后出具《交易鉴证书》。


原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构 四川川地矿业投资有限责任公司占比70%,投资者占比30%
交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 602.940000
价款支付方式 一次性
与转让相关其他条件

一、达成条件:

(一)竞争性谈判结束后,由谈判小组将谈判结果报川地矿投审议通过。川地矿投以书面通知的形式告知西南联合产权交易所本次征集的最终投资方;

(二)最终投资方与川地矿投就《增资扩股协议》达成一致。

二、终止条件:

(一)本项目信息披露期满后,未产生符合条件的意向投资方;

(二)被确认为最终的投资方未能就《增资协议》达成一致。

(三)未按照缅甸联邦共和国相关要求完成股权登记。


投资方资格条件 投资方资格条件

     一、意向投资方需是在中华人民共和国境内注册并合法存续的企业法人。

     二、意向投资方需要具备一定的经济实力,需提供报名日前一个月内由同一家银行出具的不少于人民币600万元的银行存款证明。

     三、意向投资方营业执照经营范围需涵盖矿山开采。

     四、意向投资方需持有企业境外投资许可证。

     五、本次增资不接受联合体报名。

     六、国家法律、行政法规规定的其他条件。

报名提交材料
根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金条款 交纳金额(万元) 60.000000
保证金说明 ——
交纳截止时间 2021-03-01 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳,支持转账支票、电汇、网银等。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证金处置方式

一、确认投资方后保证金处置:

若意向投资方被确认为最终投资方,意向投资方交纳的交易保证金在扣除应向西南联合产权交易所交纳的交易服务费后剩余部分原渠道无息退还。若意向投资方未被确认为最终投资方,则交纳的交易保证金由产权交易机构原渠道无息退还至意向投资方账户。

二、交易保证金不予退还的情形:

1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;

2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;

3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;

5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;

6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;

7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署交易合同;

8.交易合同签订后,投资方未按约定支付交易价款;

9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;

10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;

11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用。 若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。

披露附件
名称 操作
审计报告 下载
监管情况
产权转让行为批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 省级其他部门监管
国家出资企业或主管部门名称 四川省地质矿产勘查开发局
国家出资企业统一社会信用代码 12510000450724639M
批准单位名称 四川省地质矿产勘查开发局
批准文件类型 批复
批准文件名称 川省地质矿产勘查开发局关于四川川地(缅甸)矿业有限公司以增资扩股方式引入投资方的批复
批准日期 2020-10-30
批准文号 川地矿【2020】192号
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 其他方式:竞争性谈判
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途

一、本次增资资金将主要用于增加流动资金,优化财务结构;确保四川川地(缅甸)矿业有限公司(以下简称“川地缅甸公司”)的核心竞争力,保证川地缅甸公司探矿权转采矿权、勘查找矿、矿山生产建设及正常运营等;在满足川地缅甸公司自身项目资金需求的情况下,可以对外拓展新项目、对外投资新项目。

二、由于川地缅甸公司为境外企业,本次募集到的资金由川地缅甸公司利用缅甸与中国间中缅通业务,根据缅甸联邦共和国公司法规定进行划转和使用。

三、鉴于川地缅甸公司为川地矿投公司全资子公司,川地缅甸公司注册地在境外,为顺利完成本次增资扩股事项,川地缅甸公司授权川地矿投公司全权负责本次增资事项的完成。川地矿投公司为四川省地质矿产开发局下属22家企业投资成立的企业。

遴选方案

一、遴选方式:竞争性谈判。

本次增资在募集资金总额不低于本次挂牌底价情况下,主要根据意向投资方基本实力、矿业项目投资运营能力、资产市场运作实力、品牌影响力等方面进行竞争性谈判,遴选出最终投资方。

二、谈判小组组成

谈判小组由3人组成,分别由矿业投资专家1人,川地矿投代表2人组成。

三、竞争性谈判的要点及择优指标

(一)竞争性谈判要点

(1)意向投资方简要介绍,主要包括意向投资方的基本情况、主要业务、规模、财务状况、股东、投资企业等;

(2)意向投资方的资质、知识产权;

(3)意向投资方对参与公司经营管理方面的要求;

(4)意向投资方投资入股后,可提供的资源条件;

(5)意向投资方愿意阐述的其他内容。

(6)意向投资方为本次增资扩股作出的投资报价(不低于本次增资挂牌底价)。

2.择优指标:

(1)在缅甸境内注册有合法、合规的矿业公司的意向投资方优先;

(2)与缅甸自然资源与环境保护部业务关系良好,具有申请大型探矿权、探转采经验意向投资方优先;

(3)得到缅甸有关政府部门支持,且在当地有一定的影响力的意向投资方优先;

(4)持有企业境外投资许可证,且境外投资国家为缅甸的意向投资方优先;

(5)意向投资方具备矿产资源勘查、开发经验的管理和技术团队,具有在缅甸自主投资矿产勘查、开发项目的经验的意向投资方优先。

四、公告期满遴选工作安排

(一)意向投资方资格确认:公告期满,由川地矿投在3个工作日内对意向投资方报名时提交的资料进行审核确认,并以书面通知的方式告知西南联合产权交易所资格确认情况,西南联合产权交易所在2个工作日内通知符合意向投资资格的意向投资方。符合意向投资资格的意向投资方将按照约定的谈判时间进行竞争性谈判。

(二)谈判时需提交的资料:

1、法人企业主体资格类资料;

(1)意向投资方营业执照复印件;

(2)法定代表人身份证复印件、法定代表人授权经办人员的授权委托书、经办人身份证复印件;

(3)现行有效的公司章程。

2、财务能力类资料:

意向投资方2019年经审计的年度财务报告。

3、其他类资料:

(1)意向投资方在缅甸自主投资矿产勘查、开发项目证明;

(2)意向投资方简要介绍,主要包括意向投资人的基本情况、主要业务、规模、财务状况、股东、投资企业等;

(3)意向投资方认为需要提交的其他资料。

4、上述资料一式三份供谈判小组在谈判过程中查阅,复印件须加盖公章。

(三)投资方的确定方式:

符合条件的意向投资方在西南联合产权交易所的组织下与谈判小组进行谈判。谈判结束后5个工作日内,由谈判小组将谈判结果提交川地矿投审议,审议通过的意向投资方将被确定为最终投资方。川地矿投将以书面形式通知西南联合产权交易所,西南联合产权交易所在收到通知之日起3个工作日内通知最终投资方。

五、合同签订及增资款支付:

(一)意向投资方被确认为最终投资方的,在收到西南联合产权交易所的通知之日起5个工作日内与川地矿投签订《增资协议》。

(二)增资价款的支付:

1、本次募集的资金不通过西南联合产权交易所专用账户结算。

2、《增资协议》签订生效后,川地矿投和投资方共同办理资金出境相关审批手续(包括但不限于对外投资许可证、外汇登记等),审批完成后15个工作日内,投资方需向增资企业指定账户一次性支付全部本次增资总价款。

六、股权变更登记:

从增资价款到账之日起一年内,川地矿投负责在缅甸联邦共和国按照当地的相关法律法规规定办理川地缅甸公司股权变更工商登记(即投资方占比30%股权,川地矿投占比70%股权)。
增资方案 ——
增资条件

一、首次挂牌公告期为40个工作日。公告期内,向产权交易所登记投资意向并提交相关资料,并在挂牌截止日17:00时之前(以到账时间为准)交纳交易保证金人民币60万元(大写:人民币陆拾万元整)到产权交易所指定的银行账户。

二、意向投资方的报名时提交的申请材料:

(一)企业营业执照复印件(加盖鲜章);

(二)企业境外投资许可证复印件(加盖鲜章);

(三)出具的不低于600万元人民币的银行存款证明(原件)。

与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 罗老师 项目咨询联系电话: 028-86147360
项目报名联系人: 史老师 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

十八 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

十九 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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